Hơn 11,5 triệu chứng từ thuế của công ty Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama bị rò rỉ đã tiết lộ giao dịch tài chính ngầm có liên quan đến 140 chính trị gia, trong đó có 12 nguyên thủ quốc gia các nước hoặc đang đương chức hoặc đã bãi nhiệm, cầu thủ bóng đá.

Ảnh enternews

Trong số những cái tên bị tiết lộ, có cả gia đình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trợ thủ của Tổng thống Nga Putin và tiền đạo bóng đá Lionel Messil. Vụ rò rỉ tài liệu này được coi như là một trong những đợt phanh phui tài liệu liên quan đến các vụ trốn thuế lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Ngoài ra còn có cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo điều tra của ICIJ, các chứng từ thuế bị rò rỉ này là của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama. Công ty này có văn phòng tại hơn 35 quốc gia. 11,5 triệu chứng từ thuế có liên quan tới khoảng 214.000 tổ chức doanh nghiệp tại nước ngoài.

Nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung đã có được các chứng từ này từ một nguồn giấu tên và đã chia sẻ với truyền thông toàn cầu qua Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ). Theo ICIJ, cuộc điều tra đã tiết lộ 11,5 triệu chứng từ thuế từ khoảng 214.000 doanh nghiệp nước ngoài. Kho chứng từ bị rò rỉ là của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama, công ty có văn phòng tại hơn 35 quốc gia.

Những kết quả chính trong cuộc điều tra của ICIJ:

– Những mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Putin, người không được nêu tên trong các tài liệu, đã “bí mật hoán đổi khoảng 2 tỷ USD thông qua các ngân hàng và các công ty ngầm”.

– Các doanh nghiệp nước ngoài có liên quan tới gia đình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang điều hành chiến dịch tham nhũng lớn “đả hổ diệt ruồi” tại nước này.

– Tại Iceland, tài liệu cho thấy Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson và phu nhân bí mật sở hữu tập đoàn nước ngoài nắm giữ hàng triệu USD trái phiếu ngân hàng Iceland trong thời điểm khủng hoảng tài chính của đất nước.

– Hãng luật là thành viên của Ủy ban đạo đức Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Juan Pedro Damiani, có quan hệ kinh doanh với ba người bị tuyên án trong bê bối tham nhũng tại FIFA. Đó là cựu Chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo, Hugo Jinkis và con trai Mariano, bị cáo buộc hối lộ để giành quyền phát sóng giải bóng đá ở Mỹ La tinh.

– Tiền đạo bóng đá Argentina Messi và cha anh sở hữu công ty Mega Star Enterprises Inc. ở Panama, công ty mang tính hình thức không có trong thông tin điều tra của Tây Ban Nha về các vấn đề thuế của cha con họ.

Tổng hợp từ enternews, tuoitre

Các bài viết liên quan:

Truyền thông Trung Quốc phản hồi về hồ sơ Panama của Tập Cận Bình Nhiều sao Mỹ “khuynh gia bại sản”, đi tù vì trốn thuế Gia đình Giang Trạch Dân bị quản thúc sau vụ nổ Thiên Tân 64 câu hỏi “hóc búa”, “nhạy cảm” dành cho Tập Cận Bình Cựu quan chức cấp cao kêu gọi Tập Cận Bình xóa bỏ chế độ độc tài 3 biến cố đầu năm ảnh hưởng chiến dịch đả hổ của Tập Cận Bình Không phải Việt Nam, Đài Loan hay Nhật mà chính Trung Quốc mới “thoát Trung” triệt để nhất Trung Quốc kiểm duyệt tài liệu Panama papers vì liên quan đến người nhà Tập Cận Bình